Как заполнить сведения о выгодоприобретателе Сбербанк: подробная инструкция

Выгодоприобретатель – это лицо или организация, которая получает выгоду или существенные права в результате совершения сделки. Важно заполнить сведения о выгодоприобретателе корректно и полностью, чтобы избежать возможных проблем и конфликтов с Сбербанком.

В Сбербанке заполнение сведений о выгодоприобретателе является обязанностью клиента. Это необходимо в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Физическое лицо, являющееся выгодоприобретателем, должно предоставить информацию о себе в специальной анкете Сбербанка. Юридическое лицо или организация должны заполнить соответствующую форму, предоставленную банком. Все сведения должны быть предоставлены срочно, в течение 10 дней после совершения операции.

Чтобы правильно заполнить сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке, необходимо заполнить бланк или анкету в соответствии с формой, предлагаемой банком. В разделе «Выгодоприобретатель (в случае, если им является юридическое лицо или организация)» указываются данные о выгодоприобретателе при сделках с юридическими лицами или организациями.

Для заполнения сведений о физическом выгодоприобретателе следует указать его фамилию, имя, отчество, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта и другую необходимую информацию. Если вы не знаете, о чем идет речь, обратитесь в отделение Сбербанка или ознакомьтесь с информационными образцами бланков на официальном сайте банка.

Заполнение сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке является обязательной процедурой при совершении операций, чтобы предотвратить использование банковской системы в незаконных целях. Будьте внимательны при заполнении анкет и бланков, чтобы избежать возможных проблем.

Сведения о выгодоприобретателе Сбербанк

Форма для заполнения сведений о выгодоприобретателе предназначена для получения информации об этом лице в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма». Заполнение данной формы является обязательным, и без нее Сбербанк не сможет провести сделку или открыть счет.

Вы пользуетесь личными кабинетами онлайн?
ВсегдаПо старинке надежнее

Особенности заполнения формы

Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке заполняются в рамках заполнения основной формы «Сведения о клиенте/выгодоприобретателе». Данные о выгодоприобретателях физических лиц заполняются в разделе «Сведения о физическом лице — выгодоприобретателе». Данные о выгодоприобретателях юридических лиц заполняются в разделе «Сведения о юридическом лице — выгодоприобретателе».

На заполнение сведений о выгодоприобретателе в Сбербанк отводится 10 рабочих дней. В случае срочной необходимости заполнения можно обратиться в ближайший офис банка. Обязательно указывать все данные о выгодоприобретателе, включая его наименование, адрес, реквизиты, иные данные, которые предоставляются в форме.

Заполнение сведений о выгодоприобретателе для физических лиц

Для физических лиц выгодоприобретателем может являться как сам клиент, так и другие лица, от имени которых клиент действует. Указываются все данные о выгодоприобретателе, включая его ФИО, дату рождения, место работы, должность, иные реквизиты, соответствующие данным наименования организации.

Также необходимо указать цели, ради которых клиент осуществляет сделку или открывает счет, и какие выгоды или преимущества он получает от этой сделки. При необходимости, в электронной форме можно приложить дополнительные документы, подтверждающие право выгодоприобретателя на получение денег или преимуществ. Важно указать все данные точно и достоверно, чтобы избежать непредвиденных проблем при проведении сделки или открытии счета.

Заполнение сведений о выгодоприобретателе для юридических лиц

Для юридических лиц выгодоприобретателем могут являться как сама организация, так и другие лица, которые получают преимущества от сделок, проводимых организацией. В форме необходимо указать все данные о юридическом лице — выгодоприобретателе, включая его наименование, адрес, реквизиты, иные данные, которые предоставляются в форме.

Также необходимо указать цели, ради которых клиент осуществляет сделку или открывает счет, и какие выгоды или преимущества он получает от этой сделки. При необходимости, в электронной форме можно приложить дополнительные документы, подтверждающие право выгодоприобретателя на получение денег или преимуществ. Важно указать все данные точно и достоверно, чтобы избежать непредвиденных проблем при проведении сделки или открытии счета.

Как заполнить данные

Для правильного заполнения сведений о выгодоприобретателе Сбербанка вам потребуется:

  • Физическое лицо, являющееся выгодоприобретателем.
  • Анкета, бланк которой предоставляется Сбербанком или другим юридическим лицом.
  • Информационные данные о выгодоприобретателе.
  • Данные о выгоде, которую получает выгодоприобретатель от сделок с Сбербанком или другими банками.

Сведения о выгодоприобретателе нужны для замены некорректных или устаревших данных, а также для обеспечения соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115-ФЗ).

Для физических лиц, являющихся выгодоприобретателями, заполнение сведений о выгодоприобретателе обычно происходит в следующем порядке:

  1. Обратитесь в отделение Сбербанка или заполните соответствующую форму на сайте банка.
  2. Укажите данные о выгодоприобретателе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство, контактные данные и другую информацию, соответствующую требованиям банка.
  3. Также необходимо указать данные о выгоде, которую получает выгодоприобретатель от сделок с банком.
  4. Проверьте правильность заполненных данных.
  5. Подпишите анкету и предоставьте документы, подтверждающие информацию о выгодоприобретателе (например, паспорт).

Для юридических лиц процедура заполнения сведений о выгодоприобретателе может иметь свои особенности.

Важно заполнять данные о выгодоприобретателе правильно, так как некорректные или неполные сведения могут привести к задержкам или отказу в проведении операций с банком. Кроме того, необходима информация о выгоде для контроля соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ.

Примеры заполнения формы

Для правильного заполнения сведений о выгодоприобретателе в форме Сбербанк необходимо следовать определенным инструкциям и указывать точные данные. В данном разделе мы рассмотрим несколько примеров заполнения формы для различных ситуаций.

Пример 1: Физическое лицо

Рассмотрим пример заполнения формы для физического лица в качестве выгодоприобретателя.

Раздел Данные
ФИО Иванов Иван Иванович
Дата рождения 01.01.1980
Паспорт 4500 123456
Адрес проживания г. Москва, ул. Пушкина, д. 10, кв. 5

В данном примере физическое лицо Иванов Иван Иванович является выгодоприобретателем и предоставляет свои данные в соответствующих разделах формы.

Пример 2: Юридическое лицо

Рассмотрим пример заполнения формы для юридического лица в качестве выгодоприобретателя.

Раздел Данные
Название организации ООО «Рога и Копыта»
ИНН 1234567890
ОГРН 9876543210
Юридический адрес г. Москва, ул. Ленина, д. 20

В данном примере юридическое лицо ООО «Рога и Копыта» является выгодоприобретателем и предоставляет свои данные в форме Сбербанк.

Пример 3: Бенефициарный владелец

Рассмотрим пример заполнения формы для бенефициарного владельца, т.е. лица, имеющего выгоду от сделки.

Раздел Данные
ФИО Сидорова Елена Павловна
Дата рождения 15.05.1975
Паспорт 5500 654321
Адрес проживания г. Санкт-Петербург, ул. Невская, д. 25, кв. 8
Доля в капитале 50%

В данном примере Сидорова Елена Павловна является бенефициарным владельцем, т.е. лицом, получающим выгоду от сделки, и предоставляет свои данные в форме Сбербанк.

Рекомендации по заполнению

1. Для физических лиц:

  • Форму о выгодоприобретателе необходимо заполнять самостоятельно;
  • Укажите свои личные данные без ошибок и опечаток;
  • Заполните сведения о выгодоприобретателе в соответствии с его статусом (физическое или юридическое лицо);
  • Приложите необходимые документы для подтверждения информации о выгодоприобретателе;
  • В случае отсутствия выгодоприобретателя укажите эту информацию в соответствующем поле формы.

2. Для юридических лиц:

  • Заполнение формы о выгодоприобретателе является обязанностью организации;
  • Укажите полное наименование организации и ИНН;
  • Установите статус выгодоприобретателя (физическое или юридическое лицо);
  • Приложите документы, подтверждающие информацию о выгодоприобретателе;
  • В случае отсутствия выгодоприобретателя, укажите эту информацию в соответствующем поле формы.

3. Особенности заполнения для клиентов Запсибкомбанка:

  • Заполнение формы о выгодоприобретателе в Сбербанке и Запсибкомбанке производится по одинаковым правилам;
  • В случае наличия доли в бенефициарном праве выше 25%, необходимо заполнить дополнительные сведения о бенефициаре в соответствующем разделе формы.

Указание информации о выгодоприобретателе является обязательным требованием в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правильное заполнение формы обеспечивает соблюдение законодательных требований и позволяет банку оперативно обрабатывать данные о клиенте.

  1. Образец заполнения формы о выгодоприобретателе в Сбербанке:
Сведения о выгодоприобретателе Физическое лицо Юридическое лицо
1 Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович ООО «Рога и Копыта»
2 ИНН 1234567890 0987654321
3 Доля в бенефициарном праве (%) 10 50

В случае необходимости замены или обновления информации о выгодоприобретателе, клиент обязан своевременно обратиться в банк с соответствующим запросом и предоставить все необходимые документы.

Юридическая консультация онлайн

Как правильно заполнить сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке?
Для заполнения сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке нужно предоставить следующую информацию: полное наименование выгодоприобретателя, его регистрационные данные, адрес местонахождения, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также сведения о доле в выгодоприобретении. При заполнении следует строго соблюдать требования банка и указывать точные и достоверные данные.
Какие документы нужно предоставить для заполнения сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке?
Для заполнения сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности выгодоприобретателя или его уполномоченного представителя, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с указанием выгодоприобретателя и его доли, документы, подтверждающие право выгодоприобретателя на получение выручки или дохода от юридического лица.
Какие права и обязанности имеет выгодоприобретатель юридического лица?
Выгодоприобретатель юридического лица имеет следующие права: получение доли в выручке или доходе, участие в принятии решений важных для юридического лица, доступ к информации о его деятельности. Вместе с тем, выгодоприобретатель обязан исполнять все свои обязанности и действовать с соблюдением законодательства, договорных условий и интересов компании.
Какую информацию о выгодоприобретателе должно содержать реестровое досье Сбербанка?
Реестровое досье выгодоприобретателя в Сбербанке должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (если есть), реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о должности и полномочиях выгодоприобретателя (для уполномоченных представителей). Эта информация нужна для правильного идентифицирования выгодоприобретателя и установления его связи с соответствующим юридическим лицом.
Какие данные нужно внести при заполнении сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке?
При заполнении сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке необходимо внести следующие данные: фамилия, имя и отчество выгодоприобретателя, дата рождения, гражданство, сведения о паспорте или иной удостоверяющей личность документе, адрес места жительства, ИНН (для физических лиц) или ОГРН (для юридических лиц).
Как заполнить сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке для юридического лица?
Для заполнения сведений о выгодоприобретателе юридического лица в Сбербанке необходимо указать следующую информацию: наименование выгодоприобретателя, его ОГРН или ИНН, адрес места нахождения, а также данные документа, удостоверяющего личность лица, выгодоприобретающего контрольный пакет акций или долю участия.

🟠 Пройдите опрос и получите консультацию бесплатно:

🟠 Введите вопрос в форму ниже

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.

Контакты · Политика конфиденциальности · О проекте · Справочник · Популярные разделы сайта · Реклама · Согласие на обработку персональных данных · Пользовательское соглашение