Как заполнить сведения о выгодоприобретателе Сбербанк: подробная инструкция
Выгодоприобретатель – это лицо или организация, которая получает выгоду или существенные права в результате совершения сделки. Важно заполнить сведения о выгодоприобретателе корректно и полностью, чтобы избежать возможных проблем и конфликтов с Сбербанком.
В Сбербанке заполнение сведений о выгодоприобретателе является обязанностью клиента. Это необходимо в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Физическое лицо, являющееся выгодоприобретателем, должно предоставить информацию о себе в специальной анкете Сбербанка. Юридическое лицо или организация должны заполнить соответствующую форму, предоставленную банком. Все сведения должны быть предоставлены срочно, в течение 10 дней после совершения операции.
Чтобы правильно заполнить сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке, необходимо заполнить бланк или анкету в соответствии с формой, предлагаемой банком. В разделе «Выгодоприобретатель (в случае, если им является юридическое лицо или организация)» указываются данные о выгодоприобретателе при сделках с юридическими лицами или организациями.
Для заполнения сведений о физическом выгодоприобретателе следует указать его фамилию, имя, отчество, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта и другую необходимую информацию. Если вы не знаете, о чем идет речь, обратитесь в отделение Сбербанка или ознакомьтесь с информационными образцами бланков на официальном сайте банка.
Заполнение сведений о выгодоприобретателе в Сбербанке является обязательной процедурой при совершении операций, чтобы предотвратить использование банковской системы в незаконных целях. Будьте внимательны при заполнении анкет и бланков, чтобы избежать возможных проблем.
Сведения о выгодоприобретателе Сбербанк
Форма для заполнения сведений о выгодоприобретателе предназначена для получения информации об этом лице в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма». Заполнение данной формы является обязательным, и без нее Сбербанк не сможет провести сделку или открыть счет.
Особенности заполнения формы
Сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке заполняются в рамках заполнения основной формы «Сведения о клиенте/выгодоприобретателе». Данные о выгодоприобретателях физических лиц заполняются в разделе «Сведения о физическом лице — выгодоприобретателе». Данные о выгодоприобретателях юридических лиц заполняются в разделе «Сведения о юридическом лице — выгодоприобретателе».
На заполнение сведений о выгодоприобретателе в Сбербанк отводится 10 рабочих дней. В случае срочной необходимости заполнения можно обратиться в ближайший офис банка. Обязательно указывать все данные о выгодоприобретателе, включая его наименование, адрес, реквизиты, иные данные, которые предоставляются в форме.
Заполнение сведений о выгодоприобретателе для физических лиц
Для физических лиц выгодоприобретателем может являться как сам клиент, так и другие лица, от имени которых клиент действует. Указываются все данные о выгодоприобретателе, включая его ФИО, дату рождения, место работы, должность, иные реквизиты, соответствующие данным наименования организации.
Также необходимо указать цели, ради которых клиент осуществляет сделку или открывает счет, и какие выгоды или преимущества он получает от этой сделки. При необходимости, в электронной форме можно приложить дополнительные документы, подтверждающие право выгодоприобретателя на получение денег или преимуществ. Важно указать все данные точно и достоверно, чтобы избежать непредвиденных проблем при проведении сделки или открытии счета.
Заполнение сведений о выгодоприобретателе для юридических лиц
Для юридических лиц выгодоприобретателем могут являться как сама организация, так и другие лица, которые получают преимущества от сделок, проводимых организацией. В форме необходимо указать все данные о юридическом лице — выгодоприобретателе, включая его наименование, адрес, реквизиты, иные данные, которые предоставляются в форме.
Также необходимо указать цели, ради которых клиент осуществляет сделку или открывает счет, и какие выгоды или преимущества он получает от этой сделки. При необходимости, в электронной форме можно приложить дополнительные документы, подтверждающие право выгодоприобретателя на получение денег или преимуществ. Важно указать все данные точно и достоверно, чтобы избежать непредвиденных проблем при проведении сделки или открытии счета.
Как заполнить данные
Для правильного заполнения сведений о выгодоприобретателе Сбербанка вам потребуется:
- Физическое лицо, являющееся выгодоприобретателем.
- Анкета, бланк которой предоставляется Сбербанком или другим юридическим лицом.
- Информационные данные о выгодоприобретателе.
- Данные о выгоде, которую получает выгодоприобретатель от сделок с Сбербанком или другими банками.
Сведения о выгодоприобретателе нужны для замены некорректных или устаревших данных, а также для обеспечения соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115-ФЗ).
Для физических лиц, являющихся выгодоприобретателями, заполнение сведений о выгодоприобретателе обычно происходит в следующем порядке:
- Обратитесь в отделение Сбербанка или заполните соответствующую форму на сайте банка.
- Укажите данные о выгодоприобретателе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство, контактные данные и другую информацию, соответствующую требованиям банка.
- Также необходимо указать данные о выгоде, которую получает выгодоприобретатель от сделок с банком.
- Проверьте правильность заполненных данных.
- Подпишите анкету и предоставьте документы, подтверждающие информацию о выгодоприобретателе (например, паспорт).
Для юридических лиц процедура заполнения сведений о выгодоприобретателе может иметь свои особенности.
Важно заполнять данные о выгодоприобретателе правильно, так как некорректные или неполные сведения могут привести к задержкам или отказу в проведении операций с банком. Кроме того, необходима информация о выгоде для контроля соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ.
Примеры заполнения формы
Для правильного заполнения сведений о выгодоприобретателе в форме Сбербанк необходимо следовать определенным инструкциям и указывать точные данные. В данном разделе мы рассмотрим несколько примеров заполнения формы для различных ситуаций.
Пример 1: Физическое лицо
Рассмотрим пример заполнения формы для физического лица в качестве выгодоприобретателя.
Раздел | Данные |
---|---|
ФИО | Иванов Иван Иванович |
Дата рождения | 01.01.1980 |
Паспорт | 4500 123456 |
Адрес проживания | г. Москва, ул. Пушкина, д. 10, кв. 5 |
В данном примере физическое лицо Иванов Иван Иванович является выгодоприобретателем и предоставляет свои данные в соответствующих разделах формы.
Пример 2: Юридическое лицо
Рассмотрим пример заполнения формы для юридического лица в качестве выгодоприобретателя.
Раздел | Данные |
---|---|
Название организации | ООО «Рога и Копыта» |
ИНН | 1234567890 |
ОГРН | 9876543210 |
Юридический адрес | г. Москва, ул. Ленина, д. 20 |
В данном примере юридическое лицо ООО «Рога и Копыта» является выгодоприобретателем и предоставляет свои данные в форме Сбербанк.
Пример 3: Бенефициарный владелец
Рассмотрим пример заполнения формы для бенефициарного владельца, т.е. лица, имеющего выгоду от сделки.
Раздел | Данные |
---|---|
ФИО | Сидорова Елена Павловна |
Дата рождения | 15.05.1975 |
Паспорт | 5500 654321 |
Адрес проживания | г. Санкт-Петербург, ул. Невская, д. 25, кв. 8 |
Доля в капитале | 50% |
В данном примере Сидорова Елена Павловна является бенефициарным владельцем, т.е. лицом, получающим выгоду от сделки, и предоставляет свои данные в форме Сбербанк.
Рекомендации по заполнению
1. Для физических лиц:
- Форму о выгодоприобретателе необходимо заполнять самостоятельно;
- Укажите свои личные данные без ошибок и опечаток;
- Заполните сведения о выгодоприобретателе в соответствии с его статусом (физическое или юридическое лицо);
- Приложите необходимые документы для подтверждения информации о выгодоприобретателе;
- В случае отсутствия выгодоприобретателя укажите эту информацию в соответствующем поле формы.
2. Для юридических лиц:
- Заполнение формы о выгодоприобретателе является обязанностью организации;
- Укажите полное наименование организации и ИНН;
- Установите статус выгодоприобретателя (физическое или юридическое лицо);
- Приложите документы, подтверждающие информацию о выгодоприобретателе;
- В случае отсутствия выгодоприобретателя, укажите эту информацию в соответствующем поле формы.
3. Особенности заполнения для клиентов Запсибкомбанка:
- Заполнение формы о выгодоприобретателе в Сбербанке и Запсибкомбанке производится по одинаковым правилам;
- В случае наличия доли в бенефициарном праве выше 25%, необходимо заполнить дополнительные сведения о бенефициаре в соответствующем разделе формы.
Указание информации о выгодоприобретателе является обязательным требованием в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правильное заполнение формы обеспечивает соблюдение законодательных требований и позволяет банку оперативно обрабатывать данные о клиенте.
- Образец заполнения формы о выгодоприобретателе в Сбербанке:
№ | Сведения о выгодоприобретателе | Физическое лицо | Юридическое лицо |
1 | Фамилия, имя, отчество | Иванов Иван Иванович | ООО «Рога и Копыта» |
2 | ИНН | 1234567890 | 0987654321 |
3 | Доля в бенефициарном праве (%) | 10 | 50 |
В случае необходимости замены или обновления информации о выгодоприобретателе, клиент обязан своевременно обратиться в банк с соответствующим запросом и предоставить все необходимые документы.
Юридическая консультация онлайн
В статье:
- 1 Сведения о выгодоприобретателе Сбербанк
- 2 Особенности заполнения формы
- 3 Заполнение сведений о выгодоприобретателе для физических лиц
- 4 Заполнение сведений о выгодоприобретателе для юридических лиц
- 5 Как заполнить данные
- 6 Примеры заполнения формы
- 7 Пример 1: Физическое лицо
- 8 Пример 2: Юридическое лицо
- 9 Пример 3: Бенефициарный владелец
- 10 Рекомендации по заполнению
- 11 Юридическая консультация онлайн
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.